Tyrimo metu buvo nustatyta, kad konfiskuotas auksas neturi teisėtos kilmės požymių ir yra susijęs su neteisėtos naudingųjų iškasenų gavybos tinklais, siekiančiais įvežti šį mineralą į oficialią prekybos grandinę.
Su nelegalia ekonomika susijusio turto susigrąžinimas vėl yra teisminės darbotvarkės prioritetas. Limoje prokuroro sprendimu didelės vertės krovinys, kuris, remiantis tyrimu, yra gautas iš draudžiamos veiklos, perduotas valstybės kontrolei. Ši byla atskleidžia mechanizmus, naudojamus nelegalios kilmės mineralams įtraukti į oficialią prekybos grandinę.
Procesas vyksta kovos su nelegalia kasyba, nusikaltimu, dėl kurio juda didelės pinigų sumos ir daroma žala aplinkai bei visuomenei, kontekste. Prokuratūra teigia, kad aukso atsekamumo kontrolė yra svarbiausias veiksnys siekiant sustabdyti šių tinklų veiklą ir užkirsti kelią išteklių patekimui į finansų sistemą.
Šiuo atveju prokuratūros įsikišimas baigėsi palankiu sprendimu perduoti aukso luitų rinkinį valstybei. Dėl medžiagos ekonominės vertės ir jos įsigijimo aplinkybių ši byla yra viena iš svarbiausių šiais metais turto konfiskavimo srityje.
Prokuroro reikalavimas ir konfiskuoto aukso charakteristikos
Ketvirtoji provincijos prokuratūra turto konfiskavimui Limoje sėkmingai pasiekė, kad reikalavimas konfiskuoti „iš viso 35,32 kilogramus aukso, gauto iš neteisėtos kasybos“, būtų pripažintas pagrįstu. Šis turtas atitinka keturis skirtingo svorio aukso luitus: 9,51 kilogramo, 8,33 kilogramo, 9,07 kilogramo ir 8,41 kilogramo.
Prokuratūros informacija, bendra siuntos vertė tarptautinėje rinkoje siekia 1 869 038,98 JAV dolerių. Teismo sprendimu luitai taps valstybės nuosavybe kaip dalis turto konfiskavimo proceso, taikomo su nusikalstama veikla susijusiam turtui.
Prokuroro tyrimas nustatė, kad auksas buvo prekybos bendrovės nuosavybė. Proceso metu bendrovė nepateikė dokumentų, įrodančių mineralo teisėtą kilmę, arba įrodymų, patvirtinančių, kad iš jos tiekėjų įsigyti produktai atitiko produkciją, gautą oficialiose kasybos koncesijose.
Tyrimas buvo atliekamas provincijos prokurorės Milagros Erika Pereda Valderrama vadovaujant. Pagal proceso duomenis, minėtos bendrovės tiekėjai taip pat nepateikė įrodymų, kad jie turėjo logistinius pajėgumus, reikalingus parduoto mineralo kiekiui pagaminti.
Fiskalinė analizė nustatė, kad dokumentų ir veiklos įrodymų trūkumas leidžia daryti vienintelę išvadą: „buvo padaryta išvada, kad auksas yra gautas iš neteisėtos kasybos, kaip numatyta Įstatyminio dekreto 1373, Įstatymo dėl turto konfiskavimo, nuostatose“. Šis įstatymas reglamentuoja nuosavybės teisių į turtą, susijusį su nusikaltimais, praradimą net ir be išankstinio baudžiamojo nuosprendžio.
Prokuratūra paaiškina, kad turto konfiskavimas yra „teisinis mechanizmas, leidžiantis teisingumo institucijoms tirti ir panaikinti nuosavybės teisę į turtą, įgytą vykdant nusikalstamą veiklą“. Pagrindinis tikslas – susigrąžinti šį turtą valstybei ir užkirsti kelią jo naudojimui nusikaltimams ateityje, kaip dalį strategijos, kuria siekiama sumažinti neteisėtos kasybos organizacijų ekonominį poveikį.
Metai, pažymėti nusikalstamumo plitimo
Nelegalaus kasybos stebėjimo centras pateikė ataskaitą, kurioje parodytas nuolatinis nelegalaus kasybos veiklos augimas Amazonės ir Andų-Amazonės regione. Upėse vykdomos kasybos intensyvėjimas, spartėjantis miškų kirtimas, gyvsidabrio tarša ir socialinės struktūros griovimas tampa vis sunkiau suvaldomi.
Tokios organizacijos kaip Conservación Amazónica–ACCA pranešė apie plėtrą devyniuose šalies regionuose, paveikiančią 73 vietines bendruomenes ir daugiau nei 250 upių ir upelių. Bendras miškų kirtimas, susijęs su amatine ir smulkiąja kasyba, pasiekė 139 169 hektarus, iš kurių 97,5 % tenka Madre de Dios.
Kasybos koridoriuje ir tokiose vietovėse kaip La Pampa šiais metais veikia 1 613 aktyvių dragų – tai yra daugiau nei 140, apie kurias buvo pranešta 2021 m., – ir apie 6 400 nelegalių kasėjų.
Loreto, Huánuco ir plėtra pažeidžiamose vandens baseinuose
Pažanga neapsiriboja Madre de Dios. Loreto vandens baseinuose, pavyzdžiui, Nanay, Chambiras, Yaguas ir Tigre, per vieną dieną veikė 42 dragos, o per metus – iš viso 688.
Huánuco miškų kirtimas, susijęs su nelegalia kasyba, per metus išaugo tris kartus – nuo 558 hektarų 2024 m. iki 1700 hektarų 2025 m.. Labiausiai nukentėjo tokios upės kaip Yuyapichis.
Gamtos išteklių valdymo institutas įspėjo, kad plėtra taip pat yra susijusi su nuolatine teisine parama, kuri sudaro palankias sąlygas nusikalstamoms tinklų veiklai.
